Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

27 Декабря

Партнерские Вакансии

Город:

Тольятти

Занятость:

Полная занятость

Компания "Победа Персонал"

Обязанности:

  • Мониторинг проводимых операций и сделок
  • Своевременное направление сведений (информации) в Росфинмониторинг
  • Составление отчётов в Федеральную службу финансового мониторинга
  • Работа в личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, выявление операций, подлежащих обязательному контролю
  • Работа с учредительными документами клиентов, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, ведение анкет клиентов и их проверка, анализ договорных обязательств

Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование
  • Опыт работы в области финансового мониторинга
  • Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Умение разрабатывать и вносить изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные Положения организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Взаимодействие с уполномоченными представителями Банка России при проведении ими проверок организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Уверенный пользователь ПК: Умение работать с Microsoft Excel, Microsoft Word, Консультант, Интернет, Электронная почта, 1С

Условия:

  • Работа в крупной федеральной компании
  • Официальное трудоустройство, соц. пакет
  • Комфортный офис в Автозаводском районе
  • Уровень заработной платы обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО с успешным кандидатом
Похожие вакансии

22 Декабря

Кредитный специалист

Самара

от 70 000 до 150 000 руб.

Компания "Микрокредитная Компания Байбол" Наша компания называется « Байбол », что означает – благополучие, богатая жизнь и процветание! Мы...

Отправить резюме подробнее

23 Декабря

Главный специалист по косвенным налогам

Новокуйбышевск

от 85 000 руб.

Компания "Группа Русская энергия" Обязанности: Расчет налогов, формирование налоговых регистров по НДС, налога на имущество, транспортного...

Отправить резюме подробнее

26 Декабря

Начинающий кредитный специалист (на территории магазина)

Сызрань

Компания "АЛЬЯНС КРЕДИТ" Приглашаем в команду Кредитного специалиста (магазина электроники и бытовой техники). Обязанности:...

Отправить резюме подробнее

23 Декабря

Специалист отдела труда и заработной платы (бухгалтер по заработной плате)

Самара

от 60 000 руб.

Компания "Новые Технологии-Сервис" Обязанности: Начисление заработной платы работникам компании, численность ~ 500 человек (совместная...

Отправить резюме подробнее

26 Декабря

Специалист по выездному взысканию (займы обеспеченные залогом)

Самара

от 70 000 руб.

Компания "МКК Ваш инвестор" Привет! Мы команда «Ваш инвестор» и уже более 10 лет мы инвестируем в лучшее будущее для человечества. Знаем не...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Бухгалтерия / Финансы / Аудит: