14 вакансий: Специалист по финансовому мониторингу в Тольятти
12 Октября
Специалист отдела финансового мониторинга
Санкт-Петербург
от 90 000 руб.
Компания "ЭКСИ-Банк" Мы ищем специалиста в отдел финансового мониторинга, который готов взять на себя ответственность за ключевые процессы и внести свой вклад в развитие нашего банка....
11 Октября
Специалист Управления финансового мониторинга
Санкт-Петербург
Компания "Банк «ПСКБ»" Обязанности: выявление и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что операции...
11 Октября
Старший специалист отдела финансового мониторинга( Ланта-Банк )
Новосибирск
от 56 550 до 70 432 руб.
Компания "Ланта-Банк" Обязанности: Выявление необычных (сомнительных) операций и операций подлежащих обязательному контролю. Формирование сообщений для направления в уполномоченный орган....
08 Октября
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Москва
Компания "БАНК ИНТЕЗА" Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными...
07 Октября
Заместитель начальника/Главный специалист Управления финансового мониторинга( банк Раунд )
Москва
Компания "банк Раунд" Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих...
07 Октября
Специалист по финансовому мониторингу( Почта Банк )
Москва
Компания "Почта Банк" Задачи: ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления,...
02 Октября
Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ/ЭД
Москва
Компания "БЕТСИТИ" Мы стремительно растем и ставим перед собой амбициозные цели. Поэтому ищем в команду Специалиста по финансовому мониторингу для реализации этих планов. Чем предстоит...
02 Октября
Специалист по финансовому мониторингу
Ростов-на-Дону
Компания "БЕТСИТИ" Мы стремительно растем и ставим перед собой амбициозные цели. Поэтому ищем в команду Специалиста по финансовому мониторингу для реализации этих планов. Чем предстоит...
22 Августа
Специалист отдела финансового мониторинга
Тольятти
до 52 950 руб.
Компания "Российские Коммунальные Системы" Обязанности: Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения, формирование и предоставление пакета...
27 Сентября
Специалист по финансовому мониторингу
Кострома
Компания "Баланс" Обязанности: формирование и отправка сообщений по форме СПД-4 обучение сотрудников ПОД/ФТ, ведение соответствующего журнала поддержание в актуальном состоянии ПВК...
27 Сентября
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Томск
от 75 000 руб.
Компания "МТС Банк" Чем предстоит заниматься? Подготовка и формирование отчетов, сообщений для направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу; Запрос и анализ документов по...
20 Сентября
Специалист по финансовому мониторингу
Москва
Компания "Общество с ограниченной ответственностью О12" Мы — крупная финтех-группа, входящая в топ игроков рынка. Наша команда из 800+ человек развивает несколько направлений: цифровые...
18 Сентября
Специалист по финансовому мониторингу
Городец
Компания "Язаки Волга" Обязанности: Выгрузка и загрузка данных: работа с финансовыми системами для извлечения и внесения информации; Мониторинг данных: проверка точности и актуальности...
18 Сентября
Главный специалист Отдела финансового мониторинга( НС Банк )
Москва
Компания "НС Банк" Обязанности: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование сообщений (ФЭС),содержащих сведения об...