Экономист-бухгалтер

Организация процесса обучения и проверки знаний сотрудников банка, презентаций по вопросам ПОД/ФТ; организация контроля открытия счетов клиентов, проведения полной идентификации юридических и физических лиц; организация контроля внешнеэкономической деятельности клиентов банка в рамках исполнения писем Банка России; организация системы контроля клиентской базы и выявления «неблагонадежных» клиентов; взаимодействие с госорганами по вопросам исполнения требований правоохранительных и иных органов, организация взаимодействия с департаментом безопасности и другими структурными подразделениями банка. Выполнение функций агента валютного контроля (контроль за проведением валютных операций, оформление паспортов сделок, ведение договоров комиссий, покупка/продажа валюты юридическими лицами, контроль расчетов между резидентами и нерезидентами в иностранной валюте