4 вакансии compliance officer

Юрист по комплаенсу / Compliance Officer

Москва

Компания "TopAssistant" В международную компанию, предоставляющую решения в сфере финтех для бизнеса и физических лиц требуется юрист по комплаенсу / Compliance Officer. Позиция предполагает работу в офисе на Кипре без удаленного формата. Что от вас требуется: - опыт работы в сфере комплаенса, предпочтительно в AML; - знание законодательства по противодействию отмыванию денег...

Senior Compliance Officer/ Юрист-международник( PUSK )

Москва

Компания "PUSK" Pusk is a licensed IT company that excels in using the DeFi and CeFi markets within Fintech to fund media buying operations. Each of our employees is an integral part of a cohesive unit, dedicated to addressing increasingly ambitious and complex challenges. We place a high value on the collaborative atmosphere we have cultivated and are committed to fostering its continued...

Compliance officer (комплаенс-специалист)

Москва

Компания "Трд-Импорт-Экспорт" TRD группа компаний - управляет собственной международной инфраструктурой для обеспечения бесперебойной работы поставщиков и производителей товаров на глобальном рынке, осуществляя логистику и международные платежи участников внешнеэкономической деятельности. Мы уверены, что путь к успеху в бизнесе заключается в создании разнообразной и сплоченной...

Ведущий специалист( Армтек )

Москва

Компания "Армтек" Ищем в команду "Ведущего специалиста по контролю и рискам (compliance officer)" . ЗАДАЧИ: Сопровождения функции по управлению рисками санкций; Работа с санкционными списками, кодами ТНВЭД, ЮЛ, ФЗ, попавшими под санкции; Формирование БД для контроля санкционных ограничений; Формирование отчетности по санкционным ограничениям. НАШИ ОЖИДАНИЯ: Высшее...